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交易監控市場規模及預測，按類型（解決方案、服務）；最終用戶；企業規模；應用；部署 - 成長趨勢、主要參與者、區域分析 2026-2035

  • 报告编号: 5731
  • 发布日期: Sep 16, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

交易監控市場展望：

2025年交易監控市場規模為193.2億美元，預計到2035年將超過610.9億美元，在預測期內（即2026年至2035年）的複合年增長率將超過12.2%。 2026年，交易監控產業規模預計將達到214.4億美元。

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交易監控市場的主要成長驅動因素是金融犯罪數量的上升和洗錢案件的激增。根據歐盟2024年1月發布的數據，每年全球近7,150億美元至1.87兆美元的國內生產毛額（GDP）被洗錢活動侵占。全球各地的金融機構和組織都面臨越來越大的壓力，需要遵守嚴格的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）法規。交易監控解決方案已成為金融機構降低違規風險不可或缺的工具。

違反監管規範可能面臨經濟處罰、聲譽損害以及法律訴訟。鑑於違規罰款日益增多，企業迫切需要投資可靠的交易監控解決方案。

關鍵 交易監控 市場洞察摘要:

  • 區域亮點：

    • 預計到 2035 年，亞太地區交易監控市場將佔據 46% 的市場份額，這主要得益於洗錢和數位支付案件的增加。
    • 到 2035 年，北美市場將佔據第二大市場份額，這主要得益於跨國交易和金融科技的普及。

  • 細分市場洞察：

    • 預計到 2035 年，交易監控市場中的服務細分市場將實現 63% 的成長，這得益於各行業快速的數位轉型。

  • 主要成長趨勢：

    • 數位交易成長
    • 加密貨幣和區塊鏈交易激增

  • 主要挑戰：

    • 誤報與警報疲勞
    • 隱私權問題

  • 主要參與者：NICE Actimize、SAS Institute Inc.、FICO（Fair Isaac Corporation）、BAE Systems Applied Intelligence、ACI Worldwide、Oracle Corporation、Software AG、Bottomline Technologies、ComplyAdvantage、Experian plc。

全球 交易監控 市場 預測與區域展望:

  • 市場規模與成長預測：

    • 2025年市場規模： 193.2億美元
    • 2026年市場規模： 214.4億美元
    • 預計市場規模：到 2035 年將達到 610.9 億美元
    • 成長預測：複合年增長率12.2%（2026-2035年）

  • 主要區域動態：

    • 最大地區：亞太地區（到 2035 年佔 46%）
    • 成長最快的地區：亞太地區
    • 主要國家：美國、中國、英國、德國、日本
    • 新興國家：中國、印度、新加坡、日本、韓國

    • Last updated on : 16 September, 2025

成長動力

  • 數位交易的成長：隨著企業和客戶對線上和行動平台的依賴日益加深，數位交易的數量和複雜性也在上升。根據世界銀行2022年的數據，全球目前有三分之二的成年人接收或進行數位支付。交易監控在數位交易中至關重要，有助於發現和預防逃稅、挪用公款、恐怖主義融資、賄賂和腐敗等金融犯罪。這些因素在評估期內推動了交易監控市場的成長。

  • 加密貨幣和區塊鏈交易激增：隨著數位貨幣的興起，市場對能夠有效追蹤和分析區塊鏈交易的解決方案的需求激增。例如，世界經濟論壇預測，到2027年，全球GDP總量的10%可能會在區塊鏈上儲存和代幣化。交易監控會累積並整合鏈下和鏈上數據，並識別相關風險。

  • 有助於履行監理合規性：各類金融機構都需要收集和審查存款、提款等資料。反洗錢交易監控對於準確審查客戶交易並確保合規性至關重要。如果不合規，政府將對銀行處以罰款。例如，消費者金融保護局 (CFPB) 在 2023 年 7 月表示，美國銀行將向消費者支付 1 億美元的退款，並向 CFPB 支付 1.5 億美元的罰款。銀行正在採用交易監控工具來避免此類事件的發生。

挑戰

  • 誤報和警報疲勞：交易監控系統經常產生誤報，觸發合法交易的警報。當調查人員必須處理大量誤報時，他們可能會感到疲勞，從而分散對真實案件威脅的注意力。

  • 隱私問題：交易監控工具的使用會對使用者的隱私構成威脅。交易監控可能會透過收集大量個人財務資料來侵犯隱私。

交易監控市場規模與預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測期

2026-2035

複合年增長率

12.2%

基準年市場規模（2025年）

193.2億美元

預測年度市場規模（2035年）

610.9億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會北非、南非、中東和非洲其他地區）
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交易監控市場區隔：

類型細分分析

在交易監控市場中，服務細分市場預計在未來十年佔據約63%的份額。各產業數位轉型的速度是服務細分市場成長的主要因素。企業正在投資數位轉型服務，以保持競爭力、提高營運效率並改善客戶體驗。 Nester Research 發現，到 2027 年，全球數位轉型支出將達到 3.9 兆美元。雲端運算和託管服務的使用正在推動服務細分市場的擴張。企業正在使用雲端服務來削減成本、提高靈活性並實現規模化。企業正在投資服務來保護其數位資產並抵禦網路威脅。

最終用戶細分分析

預計到 2035 年，交易監控市場中的醫療保健部分將佔據相當大的份額。推動醫療保健產業成長的主要因素之一是遠距醫療和遠距患者監控的快速發展。醫療保健專業人員可以使用高級分析從海量資料集中收集有價值的見解，從而改善臨床決策和患者預後。根據世界經濟論壇 2024 年 1 月發布的數據，77% 的醫療保健系統沒有包含連貫的綜合分析策略。交易監控市場參與者正在包括審查金融交易和潛在詐欺行為並確保合規性的系統。穿戴式科技和遠距醫療服務越來越受歡迎，這有助於醫療保健產業的擴張。穿戴式科技可以持續監測健康參數，從而鼓勵預防性治療。

我們對全球交易監控市場的深入分析包括以下幾個部分：

類型

  • 服務
  • 解決方案

最終用戶

  • 能源和公用事業
  • 銀行、金融服務和保險
  • 政府
  • 資訊科技和電信
  • 零售
  • 衛生保健

企業規模

  • 中小企業
  • 大型企業

應用

  • 客戶身分管理
  • 反洗錢
  • 合規管理
  • 詐欺檢測與預防

部署

  • 雲
  • 本地部署
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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交易監控市場區域分析：

亞太市場洞察

預計到2035年，亞太地區交易監控市場將佔據最大的收入份額，達到46%。該市場的成長可歸因於亞洲國家洗錢案件的不斷增加。這些國家的市場參與者需要有效的解決方案來應對反洗錢合規問題。這為南亞和太平洋地區的市場創造了成長機會。此外，該地區的數位支付應用也日益普及。例如，根據印度新聞社2024年9月的報道，在2023-2024財年，UPI交易額已成長至1,300億美元。企業正在選擇強有力的交易監控來預防金融犯罪。

北美市場洞察

北美地區的交易監控市場預計將佔據第二大份額。北美跨境交易的盛行是推動全面交易監控解決方案需求的重要因素。例如，美國貿易代表表示，2022年，根據《美墨加協定》，美國商品及服務貿易總額達1.8兆美元。此外，金融科技解決方案的採用也促進了北美交易監控的成長。以創新金融服務著稱的金融科技公司面臨監管審查，因此需要先進的監控系統。網路安全威脅的日益複雜化也推動了對先進交易監控解決方案的需求。

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交易監控市場參與者：

    隨著老牌巨頭、IT巨頭和新進業者紛紛增加對網路安全的投資，交易監控市場的競爭格局正在迅速演變。市場主要參與者專注於開發新技術和新產品，以滿足嚴格的監管規範和消費者需求。這些主要參與者正在採取併購、合資、合作和新產品發布等多種策略，以增強其產品基礎並鞏固其市場地位。以下是一些在全球市場運營的主要參與者：

    • NICE 行動
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務表現
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 近期發展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • SAS 研究所
    • FICO（費爾艾薩克公司）
    • BAE系統公司應用情報
    • ACI 全球
    • 甲骨文公司
    • 軟體股份公司
    • 底線技術
    • ComplyAdvantage
    • 益博睿公司

最新動態

  • 2024年12月， Fenergo憑藉提供全面的反洗錢交易監控服務，榮膺產業領導者。該公司以在「了解你的客戶」、反洗錢和客戶生命週期管理方面提供卓越的解決方案而聞名。
  • 2024年10月， NICE Actimize榮獲2024年Datos Insights反詐欺與反洗錢影響力獎。該解決方案採用人工智慧技術，旨在提升客戶體驗，並提供顛覆性的金融犯罪解決方案。
  • Report ID: 5731
  • Published Date: Sep 16, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到2026年，交易監控的產業規模估計為214.4億美元。

2025 年全球交易監控市場規模價值超過 193.2 億美元，預計複合年增長率約為 12.2%，到 2035 年收入將超過 610.9 億美元。

受洗錢和數位支付案件增加的推動，預計到 2035 年亞太交易監控市場將佔據 46% 的份額。

市場的主要參與者包括 NICE Actimize、SAS Institute Inc.、FICO（Fair Isaac Corporation）、BAE Systems Applied Intelligence、ACI Worldwide、Oracle Corporation、Software AG、Bottomline Technologies、ComplyAdvantage 和 Experian plc。

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Preeti Wani
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